Usando essas informações, os investigadores se animaram e aguardavam o desenrolar DE negociações de modo a provar a corrupçãeste envolvendo o Bradesco e o grupo. Entretanto, sete tempo após a conversa interceptada citar a fala de Trabuco a Pagnozzi, em 20 por novembro, este juiz Ricardo Leite mandou cessar as interceptações telefônicas e impediu a PF por confirmar se este banco aceitara a proposta.
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse qual ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste†do processo.
“Mario disse qual em princÃpio ficou um pouco confuso, mas do uma coisa ele tinha certeza, de de que ESTES vice-presidentes de que estariam negociando utilizando o grupo do Mario Pagnozzi estariam reportando todas as tratativas para o presidente Trabucoâ€, escreveu o delegado da PF Marlon Cajado, no seu relatório.
Enquanto os papeis amealhados nas buscas e as transações financeiras DE outras companhias ligadas aos integrantes do esquema sãeste analisados, nos bastidores da Zelotes este clima é de apreensão. Usando este retrospecto negativo na relaçãeste usando o juiz Ricardo Leite, os investigadores duvidam qual novas diligências e quebras do sigilo sejam autorizadas.
O indiciamento de Trabuco e do Muito mais nove vizinhos se baseia principalmente nessas interceptações, apesar do não terem sido grampeados os executivos do Bradesco. Igualmente nãeste há indicações do repasses financeiros do Bradesco ao grupo ou a funcionários do Carf.
ESTES recursos por dÃvidas tributárias funcionam da seguinte maneira. O processo administrativo fiscal, o PAF, começa usando o auto de infração através delegacia da Receita do cada estado. Caso este contribuinte reclame, este procedimento segue de modo a a Delegacia da Receita Federal de Julgamento, a DRJ, considerada a primeira instância. Posteriormente, os recursos seguem para este Carf, onde passam primeiro pelas turmas ordinárias e especiais e, caso prossiga este impasse, são decididos no pleno da Câmara Superior do Recursos Fiscais. O órgãeste é composto por 216 conselheiros, Destes quais 108 indicados pela RF e 108 pelos contribuintes.
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Por meio do nota, a Gerdau informou nãeste deter sido procurada até este momento e de que todos ESTES processos referentes à empresa ainda estãeste em trâmite pelo Carf. “Com relação a os processos, nenhuma importância foi paga, a qualquer tÃtulo, a qualquer pessoa fÃsica ou jurÃdica por conta por sua atuação em nome da Gerdau.
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